653bmw.com:洲际油气:第十二届监事会第六次会议决议公告 洲际油气 : 第十二届监事会第六次会议决议

时间:2020年06月30日 00:36:23 中财网
原标题:洲际油气:第十二届监事会第六次会议决议公告 洲际油气 : 第十二届监事会第六次会议决议公告

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证券代码:600759 证券简称:洲际油气 公告编号:2020-028号

洲际油气股份有限公司

第十二届监事会第六次会议决议公告

特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


洲际油气股份有限公司第十二届监事会第六次会议于2020年6月18日以电
子邮件方式通知公司全体监事,会议于2020年6月28日以现场表决方式召开。

本次会议应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主
持,与会监事经审议通过了如下决议:

一、2019年年度监事会工作报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。


二、2019年年度报告及其摘要

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。


公司监事会对2019年年度报告及其摘要的审核意见:

1、公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包
含的信息能够从各个方面真实地反映公司2019年年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为;

4、公司监事会认为注册会计师对公司2019年年度财务报告出具的审计意见
真实、客观地反映了公司的经营情况。


本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。


三、关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案


表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019年度实现归属于上
市公司股东的净利润为人民币55,999,226.46元,公司合并报表未分配利润为正,
母公司未分配利润为负数,根据国家相关法规和指引的规定要求,公司本年度不
具备现金分红的条件,拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。


公司独立董事就此事项发表了独立意见,本议案需提交公司2019年年度股东
大会审议。


四、2019年度内部控制评价报告

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


按照证监会的规定,监事会对《2019年度内部控制评价报告》提出如下审
核意见:内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司2019年度内部控制
体系的建设及运行情况。监事会对《2019年度内部控制评价报告》无异议。


具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)披露的《申博亚洲娱乐官网登入股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。


特此公告。






洲际油气股份有限公司

监 事 会

2020年6月28日




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