31am.com:卓郎智能:第九届监事会第十四次会议决议公告 卓郎智能 : 第九届监事会第十四次会议决议

时间:2020年06月30日 00:26:25 中财网
原标题:卓郎智能:第九届监事会第十四次会议决议公告 卓郎智能 : 第九届监事会第十四次会议决议公告

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证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-028



卓郎智能技术股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




申博亚洲娱乐官网登入技术股份有限公司(以下简称公司)于2020年6月22日以邮件方
式向各位监事发出召开第九届监事会第十四次会议的通知,2020年6月29日
13:00于卓郎(常州)纺织机械有限公司办公室以现场结合通讯方式召开会议。

本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


经与会监事审议,会议一致通过了如下议案:

1. 关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案


经审核,与会监事一致认为公司《2019年年度报告全文及摘要》的编制和审
议程序符合法律、法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2019年度的财务状况和经营结果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


公司2019年年度报告摘要披露于2020年6月30日的《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn.ib880.com),报
告全文于同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn.ib880.com)。


表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。


本议案需提交公司股东大会进行审议。


2. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案

公司《2019年度监事会工作报告》披露于2020年6月30日的上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn.ib880.com)。



表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。


本议案需提交公司股东大会进行审议。


3. 关于公司会计政策变更的议案

表决结果:同意3票;弃权0票;反对0票。


本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。




卓郎智能技术股份有限公司监事会

2020年6月30日


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