597msc.com:卓郎智能:修订公司章程的公告 卓郎智能 : 关于修订公司章程

时间:2020年06月30日 00:26:23 中财网
原标题:卓郎智能:关于修订公司章程的公告 卓郎智能 : 关于修订公司章程的公告

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证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2020-033



卓郎智能技术股份有限公司

关于修订公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司)于2020年6月29日召开了第
九届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。


对《公司章程》的相关条款拟进行如下修订:

现行条款

拟修订后条款

第二十三条 公司在下列情况下,可以
依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:

……

(四)股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议,要求公司收
购其股份的。


除上述情形外,公司不进行买卖本公
司股份的活动。


第二十三条 公司在下列情况下,可以
依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定,收购本公司的股份:

……

(四)股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议,要求公司收
购其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的申博亚洲娱乐官网登入券;

(六)上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。


除上述情形外,公司不得收购本公司
股份。


第二十四条 公司收购本公司股
份,可以选择下列方式之一进行:

(一)证券交易所集中竞价交易方式;

(二)要约方式;

(三)中国证监会认可的其他方式。


第二十四条 公司收购本公司股份,可
以通过公开的集中交易方式,或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式
进行。


公司因本章程第二十三条第一款第
(三)项、第(五)项、第(六)项




规定的情形收购本公司股份的,应当
通过公开的集中交易方式进行。


第二十五条 公司因本章程第二十三
条第(一)项至第(三)项的原因收
购本公司股份的,应当经股东大会决
议。公司依照第二十三条规定收购本
公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起10日内注销;属于
第(二)项、第(四)项情形的,应
当在6个月内转让或者注销。


公司依照第二十三条第(三)项规定
收购的本公司股份,将不超过本公司
已发行股份总额的5%;用于收购的资
金应当从公司的税后利润中支出;所
收购的股份应当1年内转让给职工

第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第(一)项、第(二)项规
定的情形收购本公司股份的,应当经
股东大会决议;公司因本章程第二十
三条第一款第(三)项、第(五)项、
第(六)项规定的情形收购本公司股
份的,可以依照本章程的规定或者股
东大会的授权,经三分之二以上董事
出席的董事会会议决议。


公司依照本章程第二十三条第一款规
定收购本公司股份后,属于第(一)
项情形的,应当自收购之日起10日内
注销;属于第(二)项、第(四)项
情形的,应当在6个月内转让或者注
销;属于第(三)项、第(五)项、
第(六)项情形的,公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的10%,并应当在3年内转让
或者注销。


第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为:公司住所或由股东大会通知
指定的地点。


股东大会将设置会场,以现场会议形
式召开。公司可以提供网络方式为股
东参加股东大会提供便利。股东以网
络投票方式进行投票表决的,按照中
国证券监督管理委员会、证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司等
机构的相关规定以及公司章程执行。


股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。


第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为:公司住所或由股东大会通知
指定的地点。


股东大会将设置会场,以现场会议形
式召开。公司还将提供网络投票的方
式为股东参加股东大会提供便利。股
东以网络投票方式进行投票表决的,
按照中国证券监督管理委员会、证券
交易所和中国证券登记结算有限责任
公司等机构的相关规定以及公司章程
执行。


股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。


第九十五条 董事由股东大会选举或
更换,任期三年。董事任期届满,可
连选连任。董事在任期届满以前,股
东大会不能无故解除其职务。


第九十五条 董事由股东大会选举或
者更换,并可在任期届满前由股东大
会解除其职务。董事任期三年,任期
届满可连选连任。





……

……

第一百〇六条 董事会行使下列职权:

……

(十六)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。


第一百〇六条 董事会行使下列职权:

……

(十六)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。


公司董事会设立审计委员会,并根据
需要设立战略、薪酬与提名等相关专
门委员会。专门委员会对董事会负责,
依照本章程和董事会授权履行职责,
提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成,其中审
计委员会、薪酬与提名委员会中独立
董事占多数并担任召集人,审计委员
会的召集人为会计专业人士。董事会
负责制定专门委员会工作规程,规范
专门委员会的运作。


超过股东大会授权范围的事项,应当
提交股东大会审议。


第一百二十七条 在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职
务的人员,不得担任公司的高级管理
人员。


第一百二十七条 在公司控股股东单
位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员,不得担任公司的高级管理
人员。




上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。


特此公告。




卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020年6月30日


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